明人不说暗话！如果你在外贸收结汇中也有这些问题，我建议你看看这篇文章
- 2021-05-08 10:10:51
- 宝奥国际玩具城 原创
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何为地下钱庄？何为洗钱？
地下钱庄，即没有牌照的私人银行。官方点说，就是民间对从事地下非法金融业务的组织的俗称，是指未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、资金支付结算业务等活动的非法金融机构。一般来说地下钱庄的资金分为自有和集资两种形式。分为汇兑型钱庄（跨境汇兑、非法买卖外汇、支付结算）和借贷型钱庄。
洗钱，就是把非法的钱变成合法的钱。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。钱庄通过操作大量的的账号买设备，洗钱时钱在各个账号之间通过网络不断流动，在这个过程中还不断拆分组合，把整个过程模拟成多次的正常交易，弄得复杂无比难以监控，其中还需要实际交易的参与。
都是不规范收汇惹的祸
当外贸企业在短时间内急需用钱，或者对外汇有较大的需求，少数外贸企业便会找上地下钱庄。从短期上看，通过地下钱庄，确实是相对便捷。但地下钱庄的资金，来源混杂，且多数资金涉及违法。公安机关在追查诈骗、赌博等违法案件时，会严密追查资金去向，当发现资金通过各个渠道辗转到了少数外贸老板们的账户上时，便被牵连。为追回诈骗（涉案）资金，公安机关一般会第一时间采取冻结银行卡账户等措施。
国家出手！助力收汇阳光化！
叮叮！机智小奥莉上线来支招！
外贸人的福音
“1039”国家市场采购贸易方式
汕头市宝奥国际玩具城
市场采购贸易方式优势
“阳光化”收结汇：国家支持国内人民币账户收货款，无论是对公还是对私人民币账号都可以。
结汇创新：一是突破“谁出口、谁结汇”“谁采购、谁付汇”限制，二是境外付款人可以不是提单的收货人、个人和公司均可付款，从此告别“地下钱庄”的心惊胆战！
无需买单出口，安全可靠：企业不需开具增值税发票，告别违规出口。
贸易便利：享受海关简化申报、智能卡口验放简化、大类申报等便利化举措。
增值税“免征不退”：实行增值税“免征不退”、解决“单小、货杂、品种多”的无票出口贸易的难题，降低经营成本，真正让不具备国际贸易能力的中小商户也能简单参与外贸。
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